利用贷款APP进行洗钱，两个月涉及洗钱资金400余万元。近日，重庆市合川区公安局结合“净网2023”专项行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。
今年8月初，合川区公安局获知线索：合川籍男子黄某涉嫌掩饰、隐藏诈骗犯罪所得罪。很快，民警将犯罪嫌疑人黄某抓获。通过审查，黄某仅为该案的下级人员，其交代出上家张某。8月16日，民警在合川区云门镇将犯罪嫌疑人张某抓获。
据调查，2023年4月至6月期间，犯罪嫌疑人张某在合川辖区内组织物色多名其身边同事、朋友，利用多款贷款APP，由张某联系其上家组织涉诈赃款，通过系列操作进行洗钱。张某在明知他人实施电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍为其提供帮助并从中非法获利的犯罪事实，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。截至2023年11月，该案共抓获犯罪嫌疑人27名，共清理涉及上游诈骗案件40余件，涉及洗钱资金400余万元。
目前，主要犯罪嫌疑人张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被合川区人民检察院批准逮捕。（余安）
