破案经过
1、成立专案组，统一指挥，全力攻坚。基于本案的特点、难点和特殊性，奉节县公安局经研究，决定以经侦民警为主力，从刑侦、法制、技侦、网安、情报、派出所抽调20名业务骨干民警，成立专案组，由副县长、局长何一波任组长、分管经侦工作的副局长段容志任副组长。专案组内设案件研判组、案侦组、资产清理组、信访舆情控制维稳组、情报技术后勤保障组，各组合力攻坚，分别行使案件侦查、清产清理、信访维稳等职责。
2、整合追逃手段，全力缉捕犯罪嫌疑人。由于本案犯罪嫌疑人在立案之前迫于还债压力已外逃，一些受害群众陆续开始上访，同时基于本案的特殊性，犯罪嫌疑人不到案，其作案手段、受害人数、损失金额、财产去向等案件情况均无法弄清楚。无论是从维稳角度，还是案侦需要，抓获犯罪嫌疑人都是本案当务之急，刻不容缓的第一要务。为此，专案组成员各显其能，综合运用亲友规劝、网上、技术、情报导侦等传统手段和现代信息技术手段，于2014年7月19日终于将犯罪嫌疑人曾传登、谭建华成功抓获，为维护稳定和打开案侦的突破口奠定了基础。
3、充分运用侦查措施，全力挽损。挽损系关受害群众的切身利益，直接影响着社会的稳定，是侦办涉众型犯罪案件最难、受害群众最期盼、领导最关注的一项工作。故此专案组从成立之日起，就把挽损当着本案的头等大事来抓，专门组建资产清理组，负责查询清理犯罪嫌疑人公司、个人及其关系人的银行帐户和资产。本案共冻结犯罪嫌疑人和关系人的银行帐户18个，查封生产厂房3处、汽车2台、住房2套，扣押棉絮5万余床。挽回损失价值1000余万元。
4、统一侦查方向，以银行交易明细为依托，循线查找吸存对象，全力查清案情。本案与其它非法集资案相比，最大的特殊性在于本案犯罪嫌疑人对所有的非法集资款都没有书面记录，侦查人员仅能从犯罪嫌疑人记忆和报案人处了解部份情况，不但无法形成证据链条，甚至连本案到底涉及多少集资人，集资金额是多少等基本情况都无法弄清楚。面对因难，专案组决定先从犯罪嫌疑人和报案人入手。在审讯犯罪嫌疑人和询问部份报案人情况后，经过仔细研判，发现犯罪嫌疑人非法集资获取资金和支付本息的方式主要是三种。一是从银行相互间转帐；二是向对方或向对方的关系人银行帐户存入现金；三是现金往来。基于此，专案组决定以资金收付方式为立足点，用三种方法查找吸存对象。一是通过电视、报纸等媒体刊播公告或在人群集中区域张贴公告，通知吸存对象限期到专案组接受询问；二是从银行调取犯罪嫌疑人及其关系的银行交易明细，从交易明细中，排查出与犯罪嫌疑人及其关系人有银行交易记录的人员名单，然后从银行的开户信息中倒查出这些人员的住址、通讯方式，再找到这些人并对其进行调查询问；三是从询问的每个吸存对象中了解线索，发现未被掌握的吸存对象，再对其调查询问。通过上述方法共找到490多名直接吸存对象。正是由于专案成员凭着高度的责任心和耐心，从细微、点滴线索入手，从案到人，从人人见面做起，才使本案事实得以查清，证据链条得以固定。
5、统一证据认定标准，确保案件质量。本案既有一般非法集资案的共性问题，也有很多独特的个性问题。为此，专案组要求每个成员搜集固定证据时，总体上要合符非法集资案的犯罪构成和证据要求。对本案的个性问题，专案组在案侦期间，多次召开研判会，两次邀请检察院、法院相关人员召开联系会，达成四项共识，以指导案件办理。一是统一证据收集方法。（1）整理犯罪嫌疑人及关系人的银行交易记录。将调取的犯罪嫌疑人及其关系人的全部银行交易记录，送会计师事务所，委托会计师事务所汇总各银行交易数据，按交易人员、交易时间、交易类别、交易性质、资金收付方向等条件分类，制作银行交易汇总表，并出具会计审计报告。（2）要求每个专案组成员在询问每个吸存对象时，都要求他们提供与犯罪嫌疑人及其关系人的银行交易明细记录和犯罪嫌疑人给他们出具的集资凭据，并作证据收录到案。二是统一证据认定标准。（1）有银行交易记录的，排除非法集资以外的资金往来后的资金，作为本案认定为犯罪金额的依据。（2）通过银行存现金方式交易的资金，能够提供打款凭证，或有证人证实，且与犯罪嫌疑人及其关系人的银行交易明细的现金交易日期、金额相同的资金，在排除非法集资以外的资金往来后，作为本案认定为犯罪金额的依据。（3）吸存对象能够提供犯罪嫌疑人出具的书面借款凭证，且与犯罪嫌疑人及其关系人的银行交易明细的现金交易日期、金额相同的资金，或者双方认可，在排除非法集资以外的资金往来后，作为本案认定犯罪金额的依据。（4）直接用现金交易的，犯罪嫌疑人和吸存对象双方认可，没有争议的，作为本案认定犯罪金额的依据。（5）制作《吸存资金确认表》，将犯罪嫌疑人和吸存对象双方认可、没有争议的资金汇总，制作《吸存资金确认表》，由双方签字，认定为本案的犯罪金额。双方存在争议的部份，在笔录中详细记录，不认定为本案的犯罪金额，汇总制作争议表册，移送法院认定处理。三是将涉案资金、财产、债权债务统一移送法院处理。专案组将冻结的资金，查扣的资产、犯罪嫌疑人归案前作债务抵押给被吸存人的财产、吸存对象获取的利息、犯罪嫌疑人的其它债权债务，形成财产卷，统一移送法院处理。四是委托会计师事务所对犯罪嫌疑人公司的生产帐进行会计司法鉴定，核定生产支出额，为反映非法集资款资金去向提供依据。
6、多措并举、全力维护稳定。本案犯罪嫌疑人给受害人造成的直接经济损失高达2千多万元，导致几百个家庭血本无归，专案组的工作稍有不慎就会激化受害人情绪，甚至会酿成群体性事件，影响稳定。专案组面对压力不退缩，采取五项措施从容应对。一是严格纪律，统一信访答复口径，不乱许愿乱答复；二是快速冻结扣押查封犯罪嫌疑的资金、资产，防止资金、资产转移流失；三是寻求受害人的理解，邀请受害人代表参与专案组的财产查询清理工作，接受害人代表的监督，让他们自已做自已的解释工作；四是询问每个受害人时，欢迎受害人提供犯罪嫌疑人的财产线索，核查后，无论线索真实与否，均要向线索提供人回复；五是会同基层政府和群众组织，做好法律宣传解释工作，尽最大努力把受害群众对挽损和解决争议的要求引导到依靠法律的解决途径上去。（刘圣宇 唐德平 本网记者 钟必攀）
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编辑：毕攀 责任编辑：杨嘉
